香港海关首次侦破跨境车司机协助洗黑钱案 涉案金额约1.7亿港元

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来源:新华网

新华社香港8月25日电 香港海关25日表示，近日成功侦破一宗疑似洗黑钱案件，涉案金额约1.7亿港元，5名男子被捕。这是香港海关首次侦破跨境车司机协助进行洗黑钱活动的案件。

据香港海关介绍，海关人员于5月锁定一个疑似洗黑钱集团并展开财富调查。经深入调查后，于8月19日至23日期间突击搜查3个分别位于新界的住宅单位，以及一家位于九龙观塘的找换店。

在行动中，香港海关根据香港《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名，拘捕5名疑似涉案男子，包括3名跨境车司机和2名找换店负责人。

香港海关初步调查显示，涉案的3名跨境车司机涉嫌串谋他人处理共约1.7亿港元非法所得的赃款，包括约2000万港元现金。其中1名司机同时涉嫌在申报时提供虚假资料。另外，在该案中部分款项怀疑是通过涉案的2名找换店负责人处理。

香港海关表示，案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。