中成进出口股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-47

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事全部亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

不适用。

三、重要事项

（一）主要业务

公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。

成套设备出口和工程承包业务，涉及能源、化工、轻工、公共基础设施等诸多领域，业务市场主要分布在亚、非、拉、东欧等发展中国家，主要国别包括巴巴多斯、古巴、老挝、俄罗斯、埃塞俄比亚等。2021年，公司实施的重点工程项目主要为巴巴多斯山姆罗德酒店项目、古巴印刷厂技术改造项目、老挝万象生活中心项目。公司积极响应“一带一路”倡议，加快转型升级，主动调整业务架构，加大市场开发力度，创新业务模式。 一般贸易业务主要为进口芝麻销售。境外实业经营主要产品是蔗糖和酒精，报告期内，受境外疫情影响，产量下降，可供销售产品减少，同比销售收入、销售成本降幅较大。

此外，在控股股东中成集团支持下，公司聚焦环保类业务，打造环保细分行业专业能力，加快实现转型发展，培育环保业务成为公司新的业绩增长点。

(二)行业分析

工程承包业务：据商务部统计，2021年1-5月，我国对外承包工程业务完成营业额3427.9亿元人民币, 折合528.8亿美元，同比增长6.5%，新签合同额5360.3亿元人民币, 折合826.9亿美元，同比下降3.5%。2021年初，伴随全球经济不均衡复苏，全球供应链正在遭遇新的挑战，货物运输封锁，原材料价格猛涨，供应短缺，国际工程项目投资量巨减，合同额大幅下跌，海外工程市场出清。即使乐观估计，未来全球基建市场将逐渐恢复且小规模反弹，但其基本面已进入衰退期。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务，公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。尤其是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工，公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升。面对新形势与挑战，在后疫情时期，公司主动调整业务架构，深耕一带一路沿线国家和地区，加大市场开发，创新业务模式，聚焦环保类业务，加快培育环保新业务。

一般贸易业务：公司主要贸易国别和相关业务受新冠疫情和整体经济形势影响较大。公司一般贸易业务规模较小，在我国对外贸易行业中无明显优势。

境外实业经营：公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业，受气候变化因素和国际糖价影响较大。多哥糖联规模较小，在国际市场中无明显优势。

（三）报告期公司经营管理工作情况

2021年上半年，新冠疫情持续蔓延，世界经济坎坷复苏，但呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、投资以及制造业等加速恢复，发达国家的货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动，新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱，全球供应链短缺危机也愈发突出。新兴市场和发展中经济体依旧受困于新冠疫情，经济复苏缓慢。面对不利形势，公司密切关注疫情发展和防控趋势，对重点在执行项目逐个采取针对性应对措施，最大程度降低对公司生产经营产生影响；公司积极协助业主推进已签约待生效项目的融资工作，争取早日实现项目生效开工。

1、经营工作

公司主要业务均在国外，全球疫情蔓延、经济形势恶化、汇率波动等因素对公司2021年上半年业绩造成较大不利影响。报告期内，公司实现营业收入183,053,547.74元，较上年同期下降-53%；营业利润-37,456,320.42元，,较上年同期下降512%；归属于上市公司股东的净利润-39,717,076.46元，较上年同期下降577%。公司2021 年半年度经营业绩亏损主要原因：1、受海外疫情的影响，公司项目实施进度缓慢，按照完工进度确认的收入、成本同比减少；2、公司贸易业务收入及毛利同比下降；3、人民币升值导致汇兑损失较上年同期大幅增加。

（1）巴巴多斯山姆罗德酒店项目：目前正在进行现场施工等相关工作。

（2）古巴印刷厂技术改造项目：3个项目印刷厂的印刷设备绝大多数已发运完毕，圣克拉拉印刷厂已完成部分设备的交接，哈瓦那厂原有设备拆除已完成。

（3）老挝万象生活中心项目：受新冠肺炎疫情影响，国内国外交通停滞，人员到达现场时间延迟，项目工期较计划延后。

2、管理工作

报告期内，公司持续夯实管理基础，强化内控管理，全面提升管理水平和服务水平；进一步提升财务管理水平，加强汇率风险管理，防范汇率风险；强化合规管理能力，健全合规管理体系，加强安全生产管理，确保公司经营形势持续稳定，助力公司可持续发展。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-48

中成进出口股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月3日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十七次会议通知，公司第八届董事会第十七次会议于2021年8月13日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司董事长张肇刚先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《公司2021年半年度报告及摘要》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于对国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

四、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于审议<公司信息披露管理制度>等制度的议案》。

根据《证券法》、中国证监会2021年新修订的《上市公司信息披露管理办法》，为了进一步规范和完善公司治理，结合公司实际工作情况，同意公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《独立董事工作条例》，原上述三项制度废止。

五、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于核销上海月洋钢铁有限公司债权项目的议案》。

具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司同日发布的《公司独立董事独立意见》。

六、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销中成 (肯尼亚)有限责任公司的议案》。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。

七、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销中成进出口（牙买加）有限责任公司的议案》。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。

八、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二?二一年第二次临时股东大会的议案》。

根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会会议审议通过的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》须提请股东大会审议批准，同意公司定于2021年8月30日召开二○二一年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二?二一年八月十四日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-54

中成进出口股份有限公司董事会

关于2021年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，现将中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339号）核准，公司向特定对象非公开发行股票普通股41,390,728股，每股面值1元，发行价格为人民币6.04元/股，募集资金总额为人民币249,999,997.12元，扣除各项发行费用人民币6,543,882.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币243,456,114.36元。

2021年5月21日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐及承销费用5,500,000.00元后的剩余款项244,499,997.12元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验确认，出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZG13495号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2021年6月9日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用的议案》，公司本次使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。

截至2021年6月30日，公司已使用募集资金244,499,997.12元置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计费、登记费。公司募集资金已按规定使用完毕。 二、募集资金存放和管理情况

2021年5月31日，公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行下辖的阜外支行开立了账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至披露日，募集资金专户情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在问题。

中成进出口股份有限公司

董事会

二?二一年八月十四日

募集资金使用情况对照表

单位：元

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-49

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2021年8月3日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第八次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第八次会议于2021年8月13日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司监事会主席赵耀伟先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于核销上海月洋钢铁有限公司债权项目的议案》。

公司监事会认为，公司核销上海月洋钢铁有限公司债权项目，基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司核销上海月洋钢铁有限公司债权项目。

监事会

二?二一年八月十四日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-50

中成进出口股份有限公司

关于召开二?二一年第二次

临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二?二一年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二?二一年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

网络投票时间：2021年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月30日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年8月23日

7、出席对象：

（1）截止2021年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

二、会议审议事项

关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案

公司于2021年8月13日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第八届董事会第十七次会议决议公告》。上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效；为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

四、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：张朋、何亚蕾

联系电话：010-86623518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二?二一年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会议案的明确投票意见

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人： 受托人：

日 期： 日 期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月30日上午9:15，结束时间为2021年8月30日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-53

中成进出口股份有限公司

关于注销子公司的公告

2021年8月13日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销中成 (肯尼亚)有限责任公司的议案》、《关于注销中成进出口（牙买加）有限责任公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、 注销公司基本情况

（一）中成 (肯尼亚)有限责任公司

中成 (肯尼亚)有限责任公司（以下简称“肯尼亚公司”），英文名：Complant Corporation(Kenya) Limited；注册资本：10万美元，公司持有其?100%的股权；主要负责推动已签约项目生效和开工及肯尼亚市场的开发与联络。截至目前，肯尼亚公司无具体实际业务发生。

（二）中成进出口（牙买加）有限责任公司

中成进出口（牙买加）有限责任公司（以下简称“牙买加公司”），注册资本：100万牙币（约合1万美元），公司持有其?100%的股权；主要负责牙买加市场开发及执行项目。

截至2021年6月30日，牙买加公司主要财务数据如下：总资产2,135,510.50元，净资产56878.13元，营业收入0元，净利润0元。

二、注销原因及对公司的影响

受国际经济形势影响，公司2019年签订的《肯尼亚铂金泉综合体项目》因业主原因融资无法落实，公司不再跟进该项目，截至目前，肯尼亚公司与牙买加公司均无实际业务发生。2020年以来，受新冠疫情持续蔓延影响，公司调整业务架构，逐步聚焦环保类业务，加快培育环保新业务。公司根据实际经营工作需要，对肯尼亚公司、牙买加公司予以注销，有利于资源优化配置。

牙买加公司注销完成后将不再纳入合并报表范围，不会对公司合并报表产生实质性影响；注销上述两家公司不会对公司业务发展及未来财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-51

中成进出口股份有限公司关于增加公司

注册资本及修订《公司章程》的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证监会《关于核准中成进出口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1339号）核准，公司面向甘肃省建设投资（控股）集团有限公司和新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司非公开发行人民币普通股股票41,390,728股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币6.04元，募集资金总额为人民币249,999,997.12元。2021年6月9日，新增股份在深圳证券交易所上市，公司股份总数由295,980,000股增加至337,370,728股；公司注册资本相应增加，由人民币 295,980,000元变更为人民币337,370,728元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本变更并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

上述事项尚需提交公司二?二一年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-52

中成进出口股份有限公司

关于核销资产的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于核销上海月洋钢铁有限公司债权项目的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次核销资产基本情况概述

2009年，公司上海分公司利用自有资金与上海月洋钢铁有限公司（以下简称“月洋钢铁”）合作开展钢贸业务。2012年，因月洋钢铁违约，双方发生买卖合同纠纷，公司上海分公司依法向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼。2013年，公司上海分公司与月洋钢铁及其担保人上海月洋控股（集团）有限公司（以下简称“月洋集团”）达成调解，法院下达《民事调解书》；同年，公司上海分公司取得钢材处置款2,434.37万元，尚有部分偿还垫款未追回。在法院后续执行过程中，公司上海分公司对月洋钢铁提起代位权诉讼和撤销权诉讼，先后被法院驳回。2019年，公司上海分公司收到执行法院通知，因未发现有可供执行的财产线索，法院终止本次执行。（以上具体详见公司2013年以来发布的定期报告“诉讼事项”相关内容）。