走私、洗钱、骗取出口退税，案值30.31亿元！13名嫌疑人被起诉

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3月9日，记者从海关部门获悉，近日南宁海关缉私局隶属东兴海关缉私分局以涉嫌走私普通货物、物品罪、骗取出口退税罪、洗钱罪将杨某某、周某某等13名犯罪嫌疑人移送防城港市人民检察院审查起诉。据悉，13名犯罪嫌疑人涉嫌走私、骗取出口退税、洗钱犯罪，涉案案值30.31亿元。



指认涉案货物。甘丽雅 摄

2020年8月18日，在海关总署缉私局和公安部经济犯罪侦查局的统一指挥下，南宁海关缉私局联合广西南宁、湖北随州等地公安机关，分别在广西、湖北、河南、云南等地开展集中收网行动，成功破获特大走私、骗税、洗钱案，共抓获犯罪嫌疑人68名，其中缉私部门抓获包括杨某某、周某某在内的犯罪嫌疑人13名，现场查获涉嫌走私和骗取出口退税的“道具”农产品及其他涉案物品一批。

经缉私部门侦查查明，以杨某某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，与国内不法企业合谋，通过签订虚假外贸出口合同的形式，将香菇、木耳、茶叶等农副产品作为道具报关出口至越南、中国香港，再通过边民互市伪报贸易性质或通过非设关地偷运入境的方式“回流”国内，偷逃进口关税并制造虚假付汇结算骗取国家出口退税款。



抓捕现场。龙能豪 摄

据悉，2017年至案发，该团伙代理不法企业出口农副产品1026批次，其中624批次以不同方式“回流”国内，涉嫌走私犯罪涉案案值14.33亿元，涉嫌骗取出口退税犯罪涉案案值15.38亿元。另查明，犯罪嫌疑人周某某在明知杨某某团伙涉嫌违法犯罪的情况下，仍提供个人银行账户协助境内外“货款”的流转，涉嫌构成洗钱罪，涉案案值0.6亿元。

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