通过一张虚开发票掀开一诈骗团伙 常州警方破获涉案3亿多元骗取出口退税案

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一个优秀的刑警往往有着非常敏锐的直觉，也就是我们常常说的第六感。今天我们要讲述的这起案件发生在2020年5月，常州警方正是通过一张虚开的发票掀开了一个骗取出口退税的团伙。



2020年5月13日下午，常州税务部门工作人员来到一家例行检查，可就在检查完后的第二天，这家企业就毫无预兆地停业了。这个奇怪的举动，让民警颇为不解。

常州武进公安分局经侦大队四中队中队长谢奕说：“通过在税务局调查发现了一条虚开线索，一家成立不到一年的公司，收受江西服务公司6000多万的发票。”

经调查，公司的法人姓张，浙江人。而这笔6000多万元的服务费，都被记载在“推广费”的账目名册下，并且是在三个月之内产生的。最终经过研判，税务部门将这笔6000多万元的服务费发票，确定为虚假发票。



本以为事情到此就已经结束了，但是还有一个出口账目上的疑问，却始终在民警的脑海里徘徊。

谢奕说：“我们通过资金上的研判发现，只有200多万。但是它的出口达到三个亿，销售达到三个亿。所以原材料的成本跟销售的金额相差很大。”



会不会是公司销售出去的这批电子产品里头藏着什么猫腻呢？于是民警从仓库里，带回了一个公司生产的“土壤水分传感器”样品。通过对芯片进行金属样本检查，民警发现这个银色的小芯片，竟然是高纯度的贵金属——铂。

谢奕说：“我们了解下来作为电子产品，铂金其实根本用不到。而在这个案件当中，铂金放在电子产品中，本身就是为了抬高这个产品的价格。”

以张某为首的这家公司，为什么要用如此贵重的金属放在廉价产品中呢？



谢奕说：“通过4个多月的研判发现，境外公司的资金也是来自于嫌疑人。而他这么低价的产品到境外销售，又是自己买的，他的目的很明显。就是为了抬高价格，骗取出口退税。”

2020年8月28日，专案组出动130余名警力，分赴广州、深圳、上海等地，端掉了洗钱窝点1个，捣毁洗钱、骗取出口退税、虚开增值税专用发票团伙3个，共抓获犯罪嫌疑人26人，查封、追缴赃款共价值4000余万元。

常州武进公安分局经侦大队大队长张红飞说：“这是一个由骗税公司、退税平台、地下钱庄、境外清关勾连的操作专业、手段隐蔽、运营成熟的骗取出口退税犯罪网络案件，作案地点跨全国7个省市区。”

经查，2018年7月至2019年11月期间，张某控制的两家电子企业，通过具有出口资质的某外贸公司以“假自营真代理”形式，将低价的电子产品高价出口给“地下钱庄”控制的境外公司，而后再由“地下钱庄”将骗税公司“洗”到境外的钱作为外汇支付给外贸公司，最后再由外贸公司完成退税。通过这种方式，虚报出口额3亿余元，大肆骗取国家出口退税近4000万元。目前，涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

（刘洋 夏耀文 董路 武进台 报道）