涉案1.73亿元！张家界查处一起特大骗取出口退税案

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为严厉打击虚开骗税违法犯罪，切实维护经济运行良好秩序，张家界市公安局高度重视重拳出击，成功侦破了“6.26”特大出口骗税案。11月9日，国家税务总局湖南省税务局、张家界市人民政府在长沙召开新闻发布会，通报“6.26”特大出口骗税案件查处情况。

2018年6月26日，张家界市人民政府成立专案指挥部，由市税务局、市公安局成立“6.26”联合专案组。在湖南省税务局、湖南省公安厅的指导下，由张家界市副市长、市公安局长谢振华同志指挥，张家界市公安局、市税务局、桑植县公安局组成联合专案组，依法侦办仁成公司等三家关联公司涉嫌骗取出口退税案件。专案组历时1年多，奔赴11个省市，行程数万公里，调取数万份证据，依法对“创汇大户”通过收购农产品加工后出口骗税的情况进行了调查，抓获并依法移送起诉犯罪嫌疑人15名，冻结涉案资金1300余万元，查封不动产7处。2020年9月，桑植县人民法院、市中级人民法院对三家公司、涉案人员开庭审理，两级法院合议庭认为案件事实清楚、证据充分、定性准确，将于近期依法宣判。

经调查，自2006年5月，湘潭市的港越集团公司通过桑植县招商引资收购了桑植县肉联场，并与香港的“潮记”公司、张家界焱煌粮油食品公司注册成立了港越张家界公司，该公司购买相关生产设备，取得自营出口资质。同时，商定由港越张家界公司取得出口商检证明，由新疆的涉案人员组织鸡鸭出口货物、香港和深圳的涉案人员自购货物，以港越张家界公司的名义报关出口，形成货物出口；新疆、深圳、香港涉案的公司和人员由境外组织外汇到港越张家界公司账户，形成外汇流；再由港越张家界公司将资金转移到所谓的“收购商”账户，形成虚假收购资金流。港越张家界公司自行开具农副产品收购发票，虚开发票；涉案资金在“收购商”账户短暂停留后，即转入深圳、新疆等地公司、人员的关联账户，由境外公司将外汇汇入港越张家界公司账户，再次形成外汇流。开始第二次循环。与此同时，港越张家界公司申请出口退税，再按约定的比例瓜分退税款，逐步形成骗取出口退税的“港越模式”。截止2016年9月，港越张家界食品有限公司虚开收购发票129800份，收购金额12.2亿元，虚假出口1944次，骗取出口退税1.4亿元。同时，2016年9月至2017年9月，仁成公司先后租用、购买港越集团张家界食品有限公司土地、办公场地、设备，以“港越模式”进行骗取出口退税犯罪行为，虚开收购发票10950份，开票金额1.005亿元，虚假出口111次，骗取出口退税1042万元，尚有出口退税金额500余万元因税务立案尚未退。2015年8月至2016年9月，焱煌公司同样以“港越模式”进行骗取出口退税犯罪行为，虚开收购发票21000余份，开票金额2.5亿元，虚假出口216次，骗取出口退税2348万元。

虚开骗税严重侵蚀国家税收基础，严重扰乱正常的经济运行秩序。近年来，公安、税务、海关、人民银行等部门坚持守土有责、守土尽责，持续深入开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动。张家界“6.26”案件是近年来湖南查处的案值最大的出口骗税案件，是湖南省警税合作打击出口骗税取得的又一突出成果，有力地震慑了“假企业”“假申报”“假出口”等涉税违法犯罪，有效维护了经济社会健康发展。

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来源： 张家界看点

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