香港海关首次侦破利用虚拟货币洗黑钱案件 涉案金额达12亿港元

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香港海关15日公布，近日瓦解一个疑似洗黑钱集团，4人被捕，涉案金额高达12亿港元。这是香港海关首次侦破利用虚拟货币清洗黑钱的案件。
据香港海关介绍，海关人员今年年初锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，在7月8日动员逾30人突击搜查4个分别位于黄竹坑、太子、屯门和天水围的住宅单位，以及1个位于旺角的办公室，以串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”）罪名拘捕4名涉案男子，由24至33岁，包括集团骨干成员，并冻结他们共约二千万元银行存款，又检获一批电脑、公司登记文件及支票簿等。



海关指年初收到可疑交易报告，怀疑洗黑钱集团开设3间空壳公司，处理共约12亿元汇款。集团透过交易平台处理来自不明来历电子钱包的虚拟货币，将当中两成转帐至多个不知明人士电子钱包；又在交易平台把虚拟货币兑换成法定货币存入公司户口，再转帐到200多个本地或海外户口。



海关指涉及的汇款中8.8亿是虚拟货币，单一户口最高纪录一日进行19次交易，平均每宗涉40万个虚拟货币，相信是来自犯罪得益。香港海关在搜查地点还查获一批电脑、手机和银行保安编码器，以及公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件。



案件仍在调查中。所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。（记者：陈晨）