白银伪装成高科技产品出口，骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告破

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11月3日，南京警方通报了一起作案手法全国罕见，也是南京首例特大骗取出口退税案的侦办情况。犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境内外多家公司，将白银伪装成高科技产品出口境外，在长达3年的时间内，屡屡躲过海关和税务监管，涉嫌骗取国家出口退税款高达4亿元人民币。



2019年5月16日上午，在公安部统一指挥下，南京专案组150多名警力，在南京、淮安两地12处窝点集中收网，打掉一个以南京某铂业有限公司为主要据点，涉嫌骗取国家出口退税高达4亿元人民币的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人47人。和其他出口退税案不同，这起案件的作案手段全国罕见。

这一个个制作粗糙、工艺简单的圆柱体到底是什么？怎么能在案发前长达3年时间内，骗过海关和税务监管出口境外，涉嫌骗取国家退税款高达4亿多元人民币的呢？在抓捕现场，警方还缴获白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤。



办案民警介绍，打开保险柜后发现，里面都是铂金，价值很高的，每一小块都有一斤的重量，这个保险柜里的价值就有几千万了。
警方调查发现，就是白银、铼板、铂金这三种贵金属，串接起了这起作案手法全国罕见、4亿元特大骗税案的全部作案流程。
嫌疑人将白银和铼板进行简单加工，伪装成可申报国家出口退税的高科技产品“溅射靶材”出口境外，骗取国家退税。



南京市公安局浦口分局经侦大队副大队长丰帆介绍案情，嫌疑人的牟利点就在于怎么骗取出口退税？骗取出口退税有两个前提，第一是商品可以出口，第二是符合国家的出口退税政策。事实上白银出口是配额制的，南京这家企业不具备这项资格。

于是，嫌疑人在出口商品的名目中找哪些银制品可以出口的，研究退税政策，什么商品能退多少税。犯罪团伙经过了长时间研究，确定了溅射靶材。溅射靶材组件，银的成分所对应的在商品中的价值不能超过80%。这些犯罪嫌疑人又在一起商量，用什么样的背板，最终确定了使用银加铼板的模式。



丰帆介绍，溅射靶材的生产要求非常高，要求在无尘环境下生产，生产完了以后还要探伤，对靶体进行检测，发现有无伤痕，最后还要用进口的包装物密封起来。这个犯罪团伙很简单，白银买回来以后进行熔解，压成一个个的圆柱体，用铼板。螺丝刀简单就拧上去了。很不平整，而且周围非常锐利，因为靶体周围很锐利，他没有做到真空包装，套个塑料袋了事。



2019年5月16号集中收网当天，南京警方在南京禄口国际机场，当场缴获犯罪嫌疑人即将出口境外，重达一千多公斤，伪装成“溅射靶材”的涉案物品。



经查，自2016年6月起，犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司，开始大量申报溅射靶材出口骗取国家出口退税。2018年年底，因他们的出口量太大触发预警，引起海关重视而案发。

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